Objetivo: Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Destinatarios: Personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad de Madrid. Plazas limitadas para desempleados de la Comunidad de Madrid.
Novedades sobre la prevención del blanqueo de capitales
Duración
10 horas
Modalidad
Teleformación
Inscríbete rellenando este formulario
1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.
2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO
3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.
4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.
5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.
6. CASOS DE APLICACIÓN.
7.ESCENARIO COMERCIAL.