Novedades sobre la prevención del blanqueo de capitales

Objetivo: Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Destinatarios:
Personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad de Madrid. Plazas limitadas para desempleados de la Comunidad de Madrid.

Duración
10 horas

Modalidad
Teleformación

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1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.
2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO
3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.
4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.
5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.
6. CASOS DE APLICACIÓN.
7.ESCENARIO COMERCIAL.